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多选题
8.反洗钱全面检查的内容应包括( )。
A
内部控制体系建设情况
B
客户身份识别工作情况
C
客户身份资料和交易记录保存情况
D
大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E
宣传培训情况、内部审计情况
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
反洗钱全面检查的内容应包括( )。 答案: ABCDE
解析：
A. 内部控制体系建设情况：反洗钱全面检查需要评估金融机构的内部控制体系是否健全，以确保有效的反洗钱措施得以执行。
B. 客户身份识别工作情况：反洗钱措施之一是对客户进行身份识别，因此检查客户身份识别工作情况是必要的。
C. 客户身份资料和交易记录保存情况：为了满足反洗钱的法规要求，金融机构需要保存客户身份资料和交易记录，以备审查和调查之用。
D. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况：金融机构应建立大额交易和可疑交易报告制度，并确保其有效执行，以便及时报告可疑交易活动。
E. 宣传培训情况、内部审计情况：金融机构需要进行员工宣传培训，提高其对反洗钱的意识，并进行内部审计来评估反洗钱措施的有效性。
综上所述，以上选项都是反洗钱全面检查所需考虑的内容，因此答案为ABCDE。
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