多选题
9.客户身份识别中的禁止性要求是指,金融机构不得为身份不明的客户( )。
A
提供服务
B
与其进行交易
C
开立匿名账户
D
开立假名账户
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
客户身份识别中的禁止性要求是指,金融机构不得为身份不明的客户( )。 答案: ABCD
解析:
A. 提供服务:金融机构不应为身份不明的客户提供服务,这是客户身份识别中的基本要求之一。
B. 与其进行交易:同样,金融机构应该对客户身份进行明确识别后才能与其进行交易,以确保交易的合法性和安全性。
C. 开立匿名账户:匿名账户的开立违反了客户身份识别的要求,金融机构不应该为身份不明的客户开立此类账户。
D. 开立假名账户:金融机构不应该为客户开立假名账户,因为假名账户无法明确客户的真实身份。
综上所述,金融机构不得为身份不明的客户提供服务、进行交易、开立匿名账户或开立假名账户,因此答案为ABCD。
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