贷款审批书下发前（评估时确认已到位的资本金）到位项目资本金须提供（）。

项目资本金到账凭证

财政纳入预算文件

完整的专业审计机构提供的审计报告

客户部门认定意见

正确答案：C

解析：

题目解析题目要求在贷款审批书下发前，确认项目资本金已到位，需要提供什么资料。选项C"完整的专业审计机构提供的审计报告"是正确的答案。这是因为审计报告是由独立的专业审计机构出具，能够对项目资本金的到位情况进行客观、全面的审计确认，是一种可靠的证据。

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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件：

根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的，或外部单位、人员实施的，侵犯农发行或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。案件分为（）和（）。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定，中国人民银行及其分支机构应当遵循（）和（）原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

二级分行对上报的异常交易案例进行分析、识别和审核，重点审核（）内容？

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）？

农发行大额交易范围包括：（）和（）？

营业机构对新客户进行反洗钱准入审批过程中，发现客户存在注册地和经营地均在异地（跨省、市、县）等异常情形，应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别，并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意，暂缓受理（）、（）、（）等业务申请，审慎建立业务关系。

利用合法渠道洗钱，可区分为利用（）行业洗钱和利用（）行业洗钱？

洗钱有（）危害？

柜面办理业务时，客户下列（）行为需要重点关注？