AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 银行管理知识竞赛题库 题目详情
CA4AA92C34400001ECBA152910951AE1
银行管理知识竞赛题库
556
多选题

利用合法渠道洗钱,可区分为利用()行业洗钱和利用()行业洗钱?

A
金融
B
非金融
C
事业单位
D
保险

答案解析

正确答案:AB

解析:

题目要求区分利用合法渠道洗钱的行业,答案选项为金融和非金融。选择答案AB的原因是,洗钱活动可以通过合法渠道进行,而金融行业和非金融行业都可以提供这样的合法渠道。金融行业包括银行、证券、保险等金融机构,它们作为资金的中转和管理者,存在洗钱的风险。非金融行业包括房地产、贵金属、珠宝、律师事务所等,它们也可能被利用来进行洗钱活动。因此,选项AB是合理的答案。
银行管理知识竞赛题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

开户行主要负责人须参加辖内信贷业务存续期检查,()至少对辖内客户进行一次客户情况检查。

单选题

贷前落实监督中,针对项目审批后到位的资本金,应根据项目进展情况及时须由()账户直接拨入我行项目资本金账户。

单选题

对借款人有展期需求,且符合展期条件的贷款,开户行应及时通知其办理贷款展期手续,提供贷款展期的书面申请以及展期理由、期限和还款计划等。其中,政府储备调控贷款应至少在贷款到期(含展期后到期)个自然日之前、其他流动资金贷款至少在贷款到期个自然日之前、固定资产贷款至少在贷款到期个自然日之前提出申请。

单选题

对粮食收购资金贷款应根据客户实际收购进度与资金需求,采取()的方式,既要防止信贷资金长期滞留账户,又要避免因业务累积造成的支付证明资料过多,影响支付工作效率。

单选题

银团贷款的组织者或安排者称为()。

单选题

贷款到期日如遇节假日的,应()。

单选题

中间行和部门在贷前条件落实审核,对下级行提交的贷前条件落实影像资料和系统信息进行()审核,确认审批书所列贷前条件是否逐一落实。

单选题

贷款审批书下发前(评估时确认已到位的资本金)到位项目资本金须提供()。

单选题

同一借款人在农发行有多个借款项目的,对信贷资金应分项目设立台账管理,()将不同项目的信贷资金混用。

单选题

对民营企业法定代表人及主要自然人股东为我行贷款提供连带责任保证担保的,如夫妻双方都是企业主要股东,()签订《自然人保证合同》。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu