多选题
营业机构对新客户进行反洗钱准入审批过程中,发现客户存在注册地和经营地均在异地(跨省、市、县)等异常情形,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理()、()、()等业务申请,审慎建立业务关系。
A
现金支票
B
外汇
C
网银
D
转账
答案解析
正确答案:ABC
解析:
题目描述了一种营业机构对新客户进行反洗钱准入审批的情形,发现客户注册地和经营地均在异地。根据答案选项ABC,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理现金支票、外汇和网银等业务申请,审慎建立业务关系。选项ABC的选择是因为在跨地区的情况下,客户身份识别的风险可能增加,因此需要加强核实和收集更多信息,同时需要上级行的同意来暂缓受理某些业务申请,以确保审慎建立业务关系。
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