多选题
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:
A
农发行从业人员因不明原因离岗、失联的
B
客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C
大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D
同业业务发生重大违约的
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
的答案是ABCD。根据题目中的规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。根据提供的情形,所有选项都可能演化为案件风险事件。选项A表示农发行从业人员因不明原因离岗、失联,这可能涉及安全问题。选项B表示客户反映非自身原因账户资金出现异常,这可能涉及账户安全问题。选项C表示大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施,这可能涉及贷款违约或其他犯罪问题。选项D表示同业业务发生重大违约,这可能涉及违约风险和信用风险。因此,选项ABCD都是可能演化为案件风险事件的情形。
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