×
多选题
二级分行对上报的异常交易案例进行分析、识别和审核，重点审核（）内容？
A
客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。
B
报告要素填写是否完整、准确、规范。
C
各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。
D
分析识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人惰况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
的答案是ABCD。这道题目涉及到二级分行对异常交易案例进行分析、识别和审核的内容。选项A表示重点审核客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。选项B表示审核报告要素填写是否完整、准确、规范。选项C表示审核各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。选项D表示审核识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人情况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。综合考虑，这些都是二级分行在审核异常交易案例时需要关注和审核的内容，所以ABCD选项都是正确的。
相关题目
单选题
银团贷款的组织者或安排者称为（）。
单选题
贷款到期日如遇节假日的，应（）。
单选题
中间行和部门在贷前条件落实审核，对下级行提交的贷前条件落实影像资料和系统信息进行（）审核，确认审批书所列贷前条件是否逐一落实。
单选题
贷款审批书下发前（评估时确认已到位的资本金）到位项目资本金须提供（）。
单选题
同一借款人在农发行有多个借款项目的，对信贷资金应分项目设立台账管理，（）将不同项目的信贷资金混用。
单选题
对民营企业法定代表人及主要自然人股东为我行贷款提供连带责任保证担保的，如夫妻双方都是企业主要股东，（）签订《自然人保证合同》。
单选题
国有金融企业向参与地方建设的国有企业（含地方政府融资平台公司）或PPP项目提供融资，应按照（）加强资本金审查，确保融资主体的资本金来源合法合规，融资项目满足规定的资本金比例要求。
单选题
若贷款办理过展期，则其风险分类结果不得优于（）。
单选题
总行审批权限内的贷款全部发放（包括后续贷款不再发放）后，累计置换押品价值占原押品价值（含）以内的押品置换和累计解押押品价值占原押品价值％（含）以内的押品解押，由省级分行审批，报总行备案。
单选题
（）负责贷款合同及其他法律文本涉及法律事项的审查，对涉及法律事项的合法性负责。
