AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 银行管理知识竞赛题库 题目详情
CA4AA92C34400001ECBA152910951AE1
银行管理知识竞赛题库
556
多选题

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()?

A
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在农发行开立的同一户名下的另一账户。
B
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
C
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
D
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

的答案是ABCD。根据题目描述,这是一道关于大额交易报告的题目。根据《反洗钱法》的规定,对于大额交易,需要进行报告。选项A表示如果定期存款到期后,资金没有直接提取或划转,而是续存到同一账户下的另一账户,这种情况可以不报告。选项B表示如果交易一方是党政机关、军事机关等特定机构(不包括其下属企事业单位),也可以不报告。选项C和D是关于国际金融组织和外国政府贷款的交易,根据规定也可以不报告。因此,综合考虑,ABCD选项都是符合规定的情况,都可以不报告。
银行管理知识竞赛题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

对粮食收购资金贷款应根据客户实际收购进度与资金需求,采取()的方式,既要防止信贷资金长期滞留账户,又要避免因业务累积造成的支付证明资料过多,影响支付工作效率。

单选题

银团贷款的组织者或安排者称为()。

单选题

贷款到期日如遇节假日的,应()。

单选题

中间行和部门在贷前条件落实审核,对下级行提交的贷前条件落实影像资料和系统信息进行()审核,确认审批书所列贷前条件是否逐一落实。

单选题

贷款审批书下发前(评估时确认已到位的资本金)到位项目资本金须提供()。

单选题

同一借款人在农发行有多个借款项目的,对信贷资金应分项目设立台账管理,()将不同项目的信贷资金混用。

单选题

对民营企业法定代表人及主要自然人股东为我行贷款提供连带责任保证担保的,如夫妻双方都是企业主要股东,()签订《自然人保证合同》。

单选题

国有金融企业向参与地方建设的国有企业(含地方政府融资平台公司)或PPP项目提供融资,应按照()加强资本金审查,确保融资主体的资本金来源合法合规,融资项目满足规定的资本金比例要求。

单选题

若贷款办理过展期,则其风险分类结果不得优于()。

单选题

总行审批权限内的贷款全部发放(包括后续贷款不再发放)后,累计置换押品价值占原押品价值(含)以内的押品置换和累计解押押品价值占原押品价值%(含)以内的押品解押,由省级分行审批,报总行备案。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu