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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()?

A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在农发行开立的同一户名下的另一账户。

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。

D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。

答案:ABCD

解析:的答案是ABCD。根据题目描述,这是一道关于大额交易报告的题目。根据《反洗钱法》的规定,对于大额交易,需要进行报告。选项A表示如果定期存款到期后,资金没有直接提取或划转,而是续存到同一账户下的另一账户,这种情况可以不报告。选项B表示如果交易一方是党政机关、军事机关等特定机构(不包括其下属企事业单位),也可以不报告。选项C和D是关于国际金融组织和外国政府贷款的交易,根据规定也可以不报告。因此,综合考虑,ABCD选项都是符合规定的情况,都可以不报告。

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对粮食收购资金贷款应根据客户实际收购进度与资金需求,采取()的方式,既要防止信贷资金长期滞留账户,又要避免因业务累积造成的支付证明资料过多,影响支付工作效率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-4048-c0ba-f2840f59e020.html
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国家储备物资库存监管实施细则规定,监管行分品种()检查一次库存,每次检查覆盖面根据库存量确定,其中:3万至10万吨,()检查全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-5cd0-c0ba-f2840f59e019.html
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各级行财务会计部门进行内部财务预算事项审批时,应当严格遵守财务事项审议工作规则和授权管理规定,将预算事项审批作为预算项目实施的前置条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e020.html
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固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计提折旧额进行合理分摊。
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使用粮食收购资金贷款的借款人,在库存粮食出库后的2日内应向贷款行通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eec8-c0ba-f2840f59e011.html
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在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失,此事件对应的操作风险成因是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-30a8-c0ba-f2840f59e00a.html
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以下不属于调查人必须收集的调查评估资料的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-2cc0-c0ba-f2840f59e00b.html
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第三人提供担保,未经其书面同意,债权人允许债务人转移全部或者部分债务的,担保人()承担相应的担保责任。(《民法典》第三百九十一条)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-3878-c0ba-f2840f59e01a.html
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基础设施业务将聚焦、、、四个领域,为全行履行农业政策性金融职能、服务国家战略和“三农”发展、助力中国式现代化建设作出新的更大贡献。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-58e8-c0ba-f2840f59e013.html
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固定资产的()是指取得固定资产的原始成本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-3490-c0ba-f2840f59e013.html
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()?

A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在农发行开立的同一户名下的另一账户。

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。

D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。

答案:ABCD

解析:的答案是ABCD。根据题目描述,这是一道关于大额交易报告的题目。根据《反洗钱法》的规定,对于大额交易,需要进行报告。选项A表示如果定期存款到期后,资金没有直接提取或划转,而是续存到同一账户下的另一账户,这种情况可以不报告。选项B表示如果交易一方是党政机关、军事机关等特定机构(不包括其下属企事业单位),也可以不报告。选项C和D是关于国际金融组织和外国政府贷款的交易,根据规定也可以不报告。因此,综合考虑,ABCD选项都是符合规定的情况,都可以不报告。

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相关题目
对粮食收购资金贷款应根据客户实际收购进度与资金需求,采取()的方式,既要防止信贷资金长期滞留账户,又要避免因业务累积造成的支付证明资料过多,影响支付工作效率。

A. 勤放

B. 勤支

C. 勤收

D. 勤放、勤支

解析:对粮食收购资金贷款应根据客户实际收购进度与资金需求,采取()的方式,既要防止信贷资金长期滞留账户,又要避免因业务累积造成的支付证明资料过多,影响支付工作效率。 答案:D.勤放、勤支 解析:这道题考察的是对粮食收购资金贷款的处理方式。根据客户实际收购进度与资金需求,应该采取勤放、勤支的方式。勤放指及时放款,根据实际需要及时向客户提供资金;勤支指及时支付,根据业务需要及时处理支付证明资料。这种方式可以避免信贷资金长期滞留账户,同时也避免因业务累积导致支付证明资料过多,影响支付工作效率。因此,答案选项D“勤放、勤支”是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-4048-c0ba-f2840f59e020.html
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国家储备物资库存监管实施细则规定,监管行分品种()检查一次库存,每次检查覆盖面根据库存量确定,其中:3万至10万吨,()检查全覆盖。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 全年

解析:国家储备物资库存监管实施细则规定,监管行分品种()检查一次库存,每次检查覆盖面根据库存量确定,其中:3万至10万吨,()检查全覆盖。 A.每月 B.每季度 C.每半年 D.全年 答案:AB 答案解析: 这道题考察的是国家储备物资库存监管的检查频率。根据题目中提到的"国家储备物资库存监管实施细则规定",可以判断这道题是根据规定来确定监管行分品种的库存检查频率。根据常规的库存管理实践,库存检查的频率通常与库存量有关。选项A每月和选项B每季度都是较为常见的库存检查频率,而选项C每半年和选项D全年的频率相对较低。题目中提到当库存量为3万至10万吨时需要全覆盖检查,这意味着需要频繁地进行检查,以确保库存的有效管理。因此,选项AB是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-5cd0-c0ba-f2840f59e019.html
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各级行财务会计部门进行内部财务预算事项审批时,应当严格遵守财务事项审议工作规则和授权管理规定,将预算事项审批作为预算项目实施的前置条件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e020.html
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固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计提折旧额进行合理分摊。

A. 正确

B. 错误

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使用粮食收购资金贷款的借款人,在库存粮食出库后的2日内应向贷款行通报。

A. 正确

B. 错误

解析:出库前通报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eec8-c0ba-f2840f59e011.html
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在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失,此事件对应的操作风险成因是()。

A. 违反内部流程

B. 人员因素

C. 系统缺陷

D. 外部事件

解析: 根据题目描述,在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,导致银行部分支付业务无法正常进行并造成严重损失。这种情况属于外部事件对银行的操作风险的影响。选项中的违反内部流程、人员因素和系统缺陷都是属于内部的操作风险成因,而外部事件则是指外部环境或第三方行为导致的风险。因此,答案选择D.外部事件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-30a8-c0ba-f2840f59e00a.html
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以下不属于调查人必须收集的调查评估资料的是:()

A. 担保人对押品享有所有权或依法处分权的权属证明文件

B. 担保人对押品评估价值的说明性文件

C. 押品已对其他债权设定担保的情况证明

D. 担保人出具的合法有效同意担保的书面资料

解析:调查人在进行调查评估时需要收集相关资料,但其中不需要收集担保人对押品评估价值的说明性文件,选项B是正确答案。其他选项中的A、C、D都是调查人必须收集的调查评估资料,分别是对押品所有权或处分权的权属证明文件、押品已对其他债权设定担保的情况证明以及担保人出具的同意担保的书面资料。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-2cc0-c0ba-f2840f59e00b.html
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第三人提供担保,未经其书面同意,债权人允许债务人转移全部或者部分债务的,担保人()承担相应的担保责任。(《民法典》第三百九十一条)

A. 不再

B. 仍然

C. 根据过错

D. 按份

解析:题目解析 根据《民法典》第三百九十一条,如果第三人提供了担保,未经其书面同意,债权人允许债务人转移全部或部分债务,那么担保人就不再承担相应的担保责任。因此,选项 A. 不再 是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-3878-c0ba-f2840f59e01a.html
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基础设施业务将聚焦、、、四个领域,为全行履行农业政策性金融职能、服务国家战略和“三农”发展、助力中国式现代化建设作出新的更大贡献。

A. 水利建设

B. 农村交通

C. 新型城镇化

D. 保障性住房

E. 改善人居环境

解析:基础设施业务将聚焦水利建设、农村交通、新型城镇化和保障性住房四个领域,为全行履行农业政策性金融职能、服务国家战略和“三农”发展、助力中国式现代化建设作出新的更大贡献。答案为ABCD。 解析:根据题目中的描述,基础设施业务将聚焦四个领域,即水利建设、农村交通、新型城镇化和保障性住房。这四个领域涵盖了农村和城市发展的重要方面,可以为农业政策性金融职能、国家战略和“三农”发展以及中国式现代化建设作出贡献。因此,选项ABCD都是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-58e8-c0ba-f2840f59e013.html
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固定资产的()是指取得固定资产的原始成本。

A. 原值

B. 净残值

C. 累计折旧额

D. 净额

解析:固定资产的()是指取得固定资产的原始成本。答案为A.原值。 解析:固定资产的原值指的是企业取得固定资产时所支付的实际金额,也被称为固定资产的购置成本或取得成本。它包括了购置固定资产的直接成本,如购买价款、税费等,但不包括后续的折旧、减值等费用。原值是固定资产在会计核算中的重要概念,用于计算资产的折旧和减值等。

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