对民营企业法定代表人及主要自然人股东为我行贷款提供连带责任保证担保的，如夫妻双方都是企业主要股东，（）签订《自然人保证合同》。

根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，日常排查是指各级行、各部门在日常工作中，按照农发行内部制度规定进行的案件风险排查。各级行、各部门依托案防网格开展日常排查，排查方法包括（）。

根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，业内案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯农发行或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。有下列特定情形之一的，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理：

根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件：

根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的，或外部单位、人员实施的，侵犯农发行或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。案件分为（）和（）。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定，中国人民银行及其分支机构应当遵循（）和（）原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

二级分行对上报的异常交易案例进行分析、识别和审核，重点审核（）内容？

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）？

农发行大额交易范围包括：（）和（）？

营业机构对新客户进行反洗钱准入审批过程中，发现客户存在注册地和经营地均在异地（跨省、市、县）等异常情形，应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别，并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意，暂缓受理（）、（）、（）等业务申请，审慎建立业务关系。

利用合法渠道洗钱，可区分为利用（）行业洗钱和利用（）行业洗钱？