33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

264.开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送()

262.商业银行应当科学、审慎判断客户异常开户情形、对拒绝开户建立()机制,确保理由合理、充分,并做好解释说明。

261.备案类银行结算账户开立、变更和撤销由(▁▁)通过账户管理系统进行备案。

260.对干被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。

259.对于同一存款人在同一家银行开立多个l类银行账户的,如果无法核实开户合理性,银行应当引导存款人()账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

258.需要人民银行核准并颁发开户许可证的临时存款账户包括()。

257.商业银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过()业务来加强账户事中事后风险防控。

256.账户管理系统中具有制定账号批量变更和账户迁移数据对照表功能的商业银行操作员()

255.单位银行结算账户的存款人在银行( )

254.对有关人员查询他人储蓄情况的要求,储蓄机构及其工作人员应当( ),国家法律、行政法规另有规定的除外。