264.开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送()

33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

32.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

31.下列哪些表述是错误的?( )

30.客户身份识别包括以下哪些环节( )

29.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

28.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?( )

27.客户身份识别的含义包括:( )

26.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。

25.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )

24.根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。