256.账户管理系统中具有制定账号批量变更和账户迁移数据对照表功能的商业银行操作员()

40.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

39.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取( )等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。

38.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作( )。

37.非法集资洗钱案件包括( )

36.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

34.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

32.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

31.下列哪些表述是错误的?( )