260.对干被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。

36.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

34.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

32.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

31.下列哪些表述是错误的?( )

30.客户身份识别包括以下哪些环节( )

29.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

28.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?( )

27.客户身份识别的含义包括:( )