259.对于同一存款人在同一家银行开立多个l类银行账户的,如果无法核实开户合理性,银行应当引导存款人()账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

37.非法集资洗钱案件包括( )

36.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

34.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

32.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

31.下列哪些表述是错误的?( )

30.客户身份识别包括以下哪些环节( )

29.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

28.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?( )