254.对有关人员查询他人储蓄情况的要求,储蓄机构及其工作人员应当( ),国家法律、行政法规另有规定的除外。

42.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

41.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。

40.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

39.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取( )等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。

38.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作( )。

37.非法集资洗钱案件包括( )

36.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

34.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

33.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )