客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

以下可作为非自然人客户股权信息的验证材料的是（）。

个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写（）

可疑交易尽职调查表由各机构（ ）按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。

我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（ ）。

企业客户身份尽职调查内容不包括（ ）。

本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（ ）。

客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（ ）。

可疑交易甄别的基础是（ ）。

本行尽职调查应遵循（ ）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。

本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。