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个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写（）

A、《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》

B、《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》

C、《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》

D、《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》

答案：B

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大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8803.html
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单位客户申请办理开通、关闭通存通兑业务时，需按照服务价格目录收取相关的费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e880b.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》（厦国银发〔2021〕115号），对违规失职责任人员的“批评教育”处理方式，不包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8806.html
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个人自助质押消费贷款为不可循环使用贷款，贷款获批后须一次性全额提用，不得部分提用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e881d.html
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会计监督部门检查过程中形成的各类检查提纲、记录和报告等按时间顺序整理成档案妥善保管，电子资料同步归档，保管期限为（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8823.html
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电子银行客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8820.html
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各机构营业部按规定审核的事项有哪些。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8813.html
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网银借记业务支持（ ）认证方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e880d.html
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对于超过（ ）的延期付款，可根据交易的商品、交易对手国别，通过行业协会、从事相同交易的本行其他客户等途径，了解企业的延期付款行为是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e880a.html
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根据外汇局规定，境内个人结汇和购汇实行年度便利化额度管理，便利化额度分别为每人每年等值（ ）美元。
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题目内容
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单选题
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个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写（）

A、《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》

B、《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》

C、《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》

D、《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》

答案：B

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大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括。

A. 个人

B. 非金融机构

C. 保险公司

D. 机关团体

E. 社保基金

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单位客户申请办理开通、关闭通存通兑业务时，需按照服务价格目录收取相关的费用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e880b.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》（厦国银发〔2021〕115号），对违规失职责任人员的“批评教育”处理方式，不包括（ ）。

A. 警告

B. 诫勉谈话

C. 书面批评

D. 通报批评

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8806.html
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个人自助质押消费贷款为不可循环使用贷款，贷款获批后须一次性全额提用，不得部分提用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e881d.html
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会计监督部门检查过程中形成的各类检查提纲、记录和报告等按时间顺序整理成档案妥善保管，电子资料同步归档，保管期限为（ ）年。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8823.html
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电子银行客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

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各机构营业部按规定审核的事项有哪些。

A. 开户证明文件的真实性、完整性、合规性

B. 开户申请人与身份证明文件所属人的一致性

C. 企业开户意愿的真实性

D. 客户经理尽调材料

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网银借记业务支持（ ）认证方式。

A. 协议认证

B. 在线认证

C. 短信认证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e880d.html
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对于超过（ ）的延期付款，可根据交易的商品、交易对手国别，通过行业协会、从事相同交易的本行其他客户等途径，了解企业的延期付款行为是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。

A. 120天

B. 210天

C. 260天

D. 360天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e880a.html
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根据外汇局规定，境内个人结汇和购汇实行年度便利化额度管理，便利化额度分别为每人每年等值（ ）美元。

A. 1万（含）

B. 5万（含）

C. 10万（含）

D. 100万（含）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e881b.html
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