可疑交易尽职调查表由各机构（ ）按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。

已开立纸质存单的个人大额存单可以转让（ ）。

重大操作风险事件发生部门/机构应于事件发生后的1个工作日内通过本行操作风险应用系统报送。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，仅可向客户本人提供相关数据。

分行（管辖行）反洗钱交易数据报送岗人员对可疑交易报告进行打包汇总及数据校验，校验无误后报送至中国反洗钱监测分析中心。

对于重点可疑交易，机构反洗钱工作小组需同步书面报告中国人民银行当地分支机构，若机构所在地监管对于可疑交易报送工作有具体规定的，按其要求执行。

所有反洗钱相关电子及纸质材料保存时限不少于10年。

个人大额存单的转让价款可由受让方在他行开立的活期结算账户划转至出让方在本行开立的单位大额存单认购活期结算账户。

公司大额存单转让日应在该大额存单产品起息日之后，且在该大额存单开户证实书到期日之前

重大突发事件包括严重影响金融秩序和社会稳定事件、严重影响正常经营和提供正常金融服务事件、严重损害本行和客户利益事件等。