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本行尽职调查从内容上分为（）尽职调查和可疑交易尽职调查。

A、客户身份

B、客户名称

C、客户信息

D、客户身份真实性

答案：A

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各营业网点大堂经理/客户服务经理对本网点营业环境进行每日三巡并填与纸质《营业网点巡检工作日志》（详见附表2），巡检记录完整，按（）归档保管。

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鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务，因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。

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各分行会计结算部根据实际业务需要设置外汇账户信息报送经办人员、外汇账户信息复核人员及外汇账户信息报送管理人员。

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远期信用证，开证行应在收到相符单据（）内确认到期付款，并在到期日付款。

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大额存单可分为固定利率存单和浮动利率存单。固定利率存单采用到期收益率的形式计息，浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率（Shibor)为浮动利率基准计息。

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在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

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小明建行卡内的外币资金可以转到其弟弟在境内的工行账户。

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对于各类特殊群体，大堂引导人员应（），引导其至爱心座椅处或至爱心窗口办理，并主动协助解决业务办理过程中的各种困难/障碍。

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银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意，可直接销售产品。

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

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本行尽职调查从内容上分为（）尽职调查和可疑交易尽职调查。

A、客户身份

B、客户名称

C、客户信息

D、客户身份真实性

答案：A

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各营业网点大堂经理/客户服务经理对本网点营业环境进行每日三巡并填与纸质《营业网点巡检工作日志》（详见附表2），巡检记录完整，按（）归档保管。

A. 年

B. 半年

C. 季度

D. 月

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鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务，因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。

A. 正确

B. 错误

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各分行会计结算部根据实际业务需要设置外汇账户信息报送经办人员、外汇账户信息复核人员及外汇账户信息报送管理人员。

A. 正确

B. 错误

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远期信用证，开证行应在收到相符单据（）内确认到期付款，并在到期日付款。

A. 次日起五个营业日

B. 次日起三个营业日

C. 次日起五个自然日

D. 次日起三个自然日

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大额存单可分为固定利率存单和浮动利率存单。固定利率存单采用到期收益率的形式计息，浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率（Shibor)为浮动利率基准计息。

A. 正确

B. 错误

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在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

A. 正确

B. 错误

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小明建行卡内的外币资金可以转到其弟弟在境内的工行账户。

A. 正确

B. 错误

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对于各类特殊群体，大堂引导人员应（），引导其至爱心座椅处或至爱心窗口办理，并主动协助解决业务办理过程中的各种困难/障碍。

A. 积极识别

B. 优先响应

C. 统筹协调

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银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意，可直接销售产品。

A. 正确

B. 错误

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

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