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客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（）。

A、每年

B、每半年

C、每季度

D、每月

答案：A

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对于（）个月内未发生业务的商户，收单机构应安排业务人员上门走访、宣传、辅导；对于（）个月未发生业务的商户，分行零售金融部应安排相关人员通过上门拜访等方式重新了解和核实商户真实情况，并根据核实情况决定是否取消商户收单业务资格。

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厅堂服务经理资格年审，要求持续参加总行人力资源部组织的后续在职培训，每年不少于2课时。

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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）以上的，凭本人有效身份证件、（）或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

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机构营业部应以书面通知的方式，向客户发出不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起（）内至开户银行办理账户年检或销户手续。

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加强对不动户激活或补换卡情形的监控，重点核实客户账户（），同时关注相关账户的（），包括但不限于开户日期、交易流水等，通过口头问询等方式了解客户用卡情况，同时加大此类业务的账户监测及后督。

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个人结售汇的年度便利化额度可跨公历年度使用，对于上一年度未使用或未用完的额度转入下一年度使用。

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对自然人客户的家庭金融资产进行认定时，应根据客户提供的资产证明文件进行判定，本行可接受的资产证明文件包括（）。

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本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（）。

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按照《全国集中银行账户管理系统个人银行结算账户业务处理办法（试行）》规定，在个人银行结算账户开立之日起5个工作日内需向全国集中银行账户管理系统报送账户开立信息；在变更、撤销个人银行结算账户之日起3个工作日内需向全国集中银行账户管理系统报送账户变更、撤销信息。

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对于每笔展期交易，分支机构远期结售汇专员须在交割日（）前，根据客户拟展期期限向总行金融市场部询问该笔交易额展期价格，总行金融市场部及时报价。

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客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（）。

A、每年

B、每半年

C、每季度

D、每月

答案：A

相关题目

A. 1, 3

B. 1, 6

C. 3，6

D. 3, 9

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厅堂服务经理资格年审，要求持续参加总行人力资源部组织的后续在职培训，每年不少于2课时。

A. 正确

B. 错误

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A. 5千美元、《携带外汇出境许可证》

B. 5千美元、《海关申报单》

C. 1万美元、《海关申报单》

D. 1万美元、《携带外汇出境许可证》

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机构营业部应以书面通知的方式，向客户发出不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起（）内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 50日

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A. 激活或补换卡原因的合理性

B. 开户网点

C. 交易对手

D. 基本信息

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个人结售汇的年度便利化额度可跨公历年度使用，对于上一年度未使用或未用完的额度转入下一年度使用。

A. 正确

B. 错误

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对自然人客户的家庭金融资产进行认定时，应根据客户提供的资产证明文件进行判定，本行可接受的资产证明文件包括（）。

A. 股票资产证明

B. 银行资产证明

C. 房产证明

D. 资管计划资产证明

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本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（）。

A. 差异性

B. 实质重于形式

C. 权责分离

D. 保密性

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A. 正确

B. 错误

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A. 3个自然日

B. 3个工作日

C. 5个自然日

D. 5个工作日

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客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（ ）。

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