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单选题

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企业客户身份尽职调查内容不包括（）。

A、客户身份基本信息

B、受益人信息

C、与他行的资金往来情况

D、过往重大违约记录

答案：C

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本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。

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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

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“本行为客户提供线上资金监管业务，不涉及客户或其交易对手利益，不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”是哪条原则的内容。

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出票人签发以自己为收款的空头支且未经背书转让的，或者最终被背的，或者最终被背书人与出票一致的。各分支机构营业部对空头支票退后，应在退票后10个工作日内核实相关情况，登记《空头支票退簿》，做好记录、留相关证明材料，视情况对空头支票出人进行教育并向当地中国人民银行分支机构报告。

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各机构应控制优惠措施范围，不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。

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关于个人所购外汇，下列说法错误的是（）。

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结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易，系统可提供（）三种处理方式。

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

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批量发卡完成后，各分行营业部应在（）内完成人民银行结算账户管理系统备案工作，并通知客户于（）内来本行办理卡片交接手续。

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对于产品条件为客户有权提前支取的结构性存款产品，客户可通过柜面渠道或本行网银、手机银行等电子渠道按照产品销售文件约定的产品条件申请提前支取。

题目内容

(

单选题

)

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企业客户身份尽职调查内容不包括（）。

A、客户身份基本信息

B、受益人信息

C、与他行的资金往来情况

D、过往重大违约记录

答案：C

相关题目

本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。

A. 正确

B. 错误

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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

A. 中国境内

B. 中国境外

C. 任意地点

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“本行为客户提供线上资金监管业务，不涉及客户或其交易对手利益，不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”是哪条原则的内容。

A. 独立原则

B. 保守商业秘密原则

C. 严格相符原则

D. 中立原则

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A. 正确

B. 错误

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各机构应控制优惠措施范围，不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。

A. 正确

B. 错误

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关于个人所购外汇，下列说法错误的是（）。

A. 可以汇出境外使用

B. 可以存入本人外汇账户

C. 可以按规定携带出境

D. 可以存入任何人账户

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结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易，系统可提供（）三种处理方式。

A. 拒绝

B. 重发

C. 修改账号

D. 线下处理

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

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批量发卡完成后，各分行营业部应在（）内完成人民银行结算账户管理系统备案工作，并通知客户于（）内来本行办理卡片交接手续。

A. 5个工作日;3日

B. 5个工作日;3个工作日

C. 5日;3日

D. 5日;3个工作日

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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