金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？( )

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与( )的问题有拒绝回答的权利。

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（ ）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

联合国于( )年发布《反腐败公约》.

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：( )