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2022年反洗钱知识题库
980
单选题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?( )

A
应当经高级管理层的批准
B
应当报告中国人民银行
C
应当报告中国反洗钱监测分析中心
D
应当经中国人民银行批准

答案解析

正确答案:A

相关知识点:

外国政要开户要经高管批准

2022年反洗钱知识题库

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相关题目

单选题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

单选题

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

单选题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

单选题

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

单选题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告。

单选题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

单选题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

单选题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门机构定期通报反洗钱工作情况。

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