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2022年反洗钱知识题库
980
单选题

某国总统要求在某银行开立外币账户时,下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

A
应当经高级管理层的批准
B
应当报告中国人民银行
C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:B

相关知识点:

总统开户识别措施别错选B

2022年反洗钱知识题库

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相关题目

单选题

未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

单选题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

单选题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门,负责大额交易和可疑交易报告的接收分析,并按照规定向国务院报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

单选题

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

单选题

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

单选题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

单选题

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

单选题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

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