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2022年反洗钱知识题库（单选题）
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单选题
( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A
中国人民银行及其分支机构
B
中国反洗钱监测分析中心
C
公安机关
D
中国银行业监督管理委员会
单选题
( )的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。
A
规则为本
B
风险为本
C
有效性为本
D
合规为本
单选题
( )是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
A
禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B
进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C
打击跨国有组织犯罪公约
D
反腐败公约
单选题
( )规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A
中华人民共和国反洗钱法
B
金融机构反洗钱规定
C
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
单选题
( )第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D
《联合国反腐败公约》
单选题
《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予( )处罚。
A
五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B
五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C
十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D
十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )。
A
预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B
打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C
预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D
预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A
大额交易和可疑交易报告
B
现金交易报告
C
财务报表
D
业务报告
单选题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A
金融监管机构
B
财政部门
C
检察机关
D
反洗钱行政主管部门或者公安机关
单选题
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。
A
48小时
B
24小时
C
3天
D
1周
