联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：( )

金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。