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2022年反洗钱知识题库
980
多选题

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有( )

A
负责反洗钱的资金监测
B
监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C
在职责范围内调查可疑交易活动
D
代表国家开展反洗钱国际合作

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

人行反洗钱工作主要职责

2022年反洗钱知识题库

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相关题目

单选题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

单选题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()

单选题

有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结:( )

单选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括( )。

单选题

金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( )

单选题

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的( )等情况进行综合判断

单选题

关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:( )

单选题

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:( )

单选题

金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

单选题

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )

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