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2022年反洗钱知识题库
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2022年反洗钱知识题库
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金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ ）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A、职业道德

B、资质

C、经验

D、专业素质

答案：ABCD

2022年反洗钱知识题库
下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2148-c0f5-18fb755e881a.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当提交人民币大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e8825.html
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个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8811.html
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银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-9c70-c0f5-18fb755e8819.html
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金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1978-c0f5-18fb755e8812.html
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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e881b.html
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《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8814.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息业务凭证账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同业务凭证单据业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8800.html
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金融机构利用( )为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-94a0-c0f5-18fb755e8824.html
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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式“的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1590-c0f5-18fb755e881f.html
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题目内容
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多选题
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2022年反洗钱知识题库

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ ）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A、职业道德

B、资质

C、经验

D、专业素质

答案：ABCD

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2022年反洗钱知识题库
相关题目
下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（ ）。

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2148-c0f5-18fb755e881a.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当提交人民币大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e8825.html
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个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8811.html
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银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外币等值1000美元以上

D. 单笔外币等值10000美元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-9c70-c0f5-18fb755e8819.html
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金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1978-c0f5-18fb755e8812.html
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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e881b.html
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《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8814.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息业务凭证账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同业务凭证单据业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8800.html
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金融机构利用( )为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 电话

B. 其他方式

C. 网络

D. 自动柜员机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-94a0-c0f5-18fb755e8824.html
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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式“的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1590-c0f5-18fb755e881f.html
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