关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ）

与客户建立( )等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

客户身份识别措施一般应包括：( )

金融机构应当保存的交易记录包括：( )

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

不能作为实名证件使用的有：( )

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有( )

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定( )

有下列哪些情形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话：( )

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。