A、大额交易和可疑交易报告制度
B、反洗钱绩效考核制度
C、反洗钱内部评估制度
D、反洗钱监督检查、调查和保密制度
答案:A
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、反洗钱绩效考核制度
C、反洗钱内部评估制度
D、反洗钱监督检查、调查和保密制度
答案:A
A. 中国人民银行
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 发起人
B. 股东
C. 实际控制人
D. 最终受益人
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反诈骗
D. 反逃税
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关