银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

以下说法中正确的是：( )

以下说法错误的是:( )

以下说法错误的是（ ）。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:( )

以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？( )

以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号）关于信托机构的受益所有人的识别要求？