洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

以下说法中正确的是：( )

以下说法错误的是:( )

以下说法错误的是（ ）。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:( )

以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？( )

以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责