客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施

C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则