我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

以下说法错误的是:( )

以下说法错误的是（ ）。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:( )

以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？( )

以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号）关于信托机构的受益所有人的识别要求？

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 》（银发〔2018〕164 号）关于基金机构的受益所有人的识别要求。

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（ ）。

以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。