相关题目
单选题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
单选题
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
单选题
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
单选题
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。
单选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态不变的管理。
单选题
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
单选题
银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
单选题
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
单选题
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
单选题
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
