4、法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。

6、金融机构和广大反洗钱人员要履行好“了解你的客户”原则,要严格坚持四个原则( )

5、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“了解你的客户”原则,应当做到:( )

4、内控制度应将反洗钱工作要求分解、细化到每一个业务环节和操作岗位。银行业金融机构主要包括( )等业务和岗位。

3、反洗钱内控制度建设类:( )

2、在反洗钱领域,银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有:( )

1、洗钱行为一般分为三个阶段:( )

7、大额交易报告是指银行业金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心报告,包括大额( )和大额转账交易报告。

6、保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和( )。

5、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元至50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )以下罚款:

4、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )期限保存。