4、内控制度应将反洗钱工作要求分解、细化到每一个业务环节和操作岗位。银行业金融机构主要包括( )等业务和岗位。

6、客户尽职调查的种类有哪些( )。

5、银行结算账户按存款人分为( )。

4、法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。

3、 反洗钱三大核心任务是( )。

2、 对账工作应遵循的原则有( )。

1、银行结算账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户,特点有( )。

10、《五华惠民村镇银行金融消费权益重大事件应急预案》规定,发现( )涉案资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件,应立即向消费者权益保护工作管理部门报告。

9、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,关系人是指本行的 ( )及其近亲属以及上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

8、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,严禁对( )自然人提供信用:

7、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,信贷业务基本流程应遵循( )的基本原则。所有信贷业务应按流程、按权限运作。