答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 挪用客户资金
B. 规避授权或相关部门监管
C. 可疑账户集中转入分散转出
D. 账户异常销户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十三条
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十三条
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 票据丧失的时间和事由
B. 票据的背书情况
C. 票据种类及收付款人姓名
D. 票据丧失的地点
解析：《支付结算办法》
A. 从事私募基金管理业务的合伙企业
B. 金融租赁公司
C. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司
D. 保险资产管理公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 名称
B. 案号
C. 执行人员姓名
D. 执行人员地址
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
