A、真实性、有效性、合规性
B、准确性、真实性、合规性
C、真实性、合规性、完整性
D、准确性、合规性、真实性
答案：A
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
A、真实性、有效性、合规性
B、准确性、真实性、合规性
C、真实性、合规性、完整性
D、准确性、合规性、真实性
答案：A
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
解析：《支付结算办法》
A. 予以办理
B. 不予办理，不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的，金融机构无需开展尽职调查
B. 截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的，金融机构需要开展尽职调查
C. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在当年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
D. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户
B. 同一个人在同一家银行开立多个Ⅰ类户
C. 已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
D. 已开立Ⅰ类户，再新开户的，只能开立Ⅱ类户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 非本行签发的超过提示付款期限
B. 背书不完整、不连续或已挂失止付
C. 欠缺必须记载事项
D. 汇票专用章不清
解析：《支付结算办法》
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
C. 逐步建立对低风险客户异常交易的快速筛选判断机制
D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
B. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
C. 出具村委会说明
D. 以上都不对
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 收款人受理申请人交付的银行汇票时，应在出票金额以内，根据实际需要的款项办理结算，并将实际结算金额和多余金额准确、清晰地填入银行汇票和解讫通知的有关栏内
B. 未填明实际结算金额和多余金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票，银行不予受理
C. 银行汇票的实际结算金额不得更改，更改实际结算金额的银行汇票无效
D. 银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。未填写实际结算金额或实际结算金额少于出票金额的银行汇票不得背书转让
解析：《支付结算办法》
