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单选题
金融机构应当（）
A
勤勉尽责
B
遵循“客户至上”的原则
C
识别并核实客户及其法人身份
D
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取同样的尽职调查措施
单选题
金融机构在与客户业务存续期间，应当采取（）的尽职调查措施
A
一次性
B
持续
C
阶段性
D
临时
单选题
商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）
A
核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B
了解并登记资金的来源或者用途
C
对客户进行实地调查
D
对客户进行电话回访
单选题
金融机构提供保管箱服务时，应当了解保管箱的（），登记其姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A
申请使用人
B
实际使用人
C
物品所有人
D
物品债权人
单选题
法人或者非法人组织的受益所有人是指最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个（）
A
法人
B
自然人
C
组织
D
法人或自然人
单选题
对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每半年进行（）次审核
A
4
B
3
C
2
D
1
单选题
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（）
A
继续为客户办理业务
B
中止为客户办理业务
C
终止为客户办理业务
D
限制客户办理业务
单选题
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资，并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的，金融机构可以（）
A
开展客户尽职调查，提交可疑交易报告
B
不开展客户尽职调查，但提交可疑交易报告
C
开展客户尽职调查，但不提交可疑交易报告
D
可以不开展客户尽职调查，也不提交可疑交易报告
单选题
客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）
A
1年
B
3年
C
5年
D
10年
单选题
客户交易记录自交易结束后至少保存（）
A
1年
B
3年
C
5年
D
10年
