A、3
B、5
C、7
D、10
答案：B
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第八条
A、3
B、5
C、7
D、10
答案：B
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第八条
解析：《支付结算办法》
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 代理人
B. 签章人
C. 出票人
D. 背书人
解析：《支付结算办法》
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B. 经核实单位注册地址不存在的
C. 经核实虚构经营场所的
D. 单位法人变动频繁的
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 银行
B. 第三方中介机构
C. 非银行支付机构
D. 企业法人
A. 反馈协议支付请求报文（报文类型1001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联协议”
B. 反馈协议支付请求报文（报文类型1002）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联协议”
C. 反馈协议支付请求报文（报文类型2001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联协议”
D. 反馈协议支付请求报文（报文类型2002）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“银联协议”
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 仅限于盖章
解析：《支付结算办法》
A. 特性
B. 地域
C. 业务（含金融产品、金融服务）
D. 行业（含职业）
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：通银保监转〔2021〕87号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
