962.金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，应当要求账户持有人提供纸质声明文件。

运营风险监督是指( )运用运营管理相关系统，对柜面业务进行业务监督、预警监督，对员工行为进行视频监督的过程。

在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送()

个人代理他人开户或申领银行卡的，发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，或无合理理由代理开户或申领银行卡的，应当如何处理？()

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转需提交大额交易报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转需提交大额交易报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的款项划转需提交大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支需提交大额交易报告。