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在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送()

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额和可疑交易报告

D、甄别报告

答案：B

解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知

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90.商业汇票的付款人接到出票人或持票人向其提示承兑的汇票时，应当向出票人或持票人签发收到汇票的回单，记明汇票提示承兑日期并签章。付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起（）承兑或者拒绝承兑。

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账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

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477.汇票的付款形式有（）。

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182.银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）日内予以清退。

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274.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，对超出（）的，应当到银行柜面办理。

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金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况

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1562.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的社会保障类账户，所指的条件有（）。

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自通知发出之日起30工作日内，客户仍未办理相关销户手续的，视为该客户自愿销户，将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。

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72.商业汇票的付款地为（）所在地。

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（）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。

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单选题

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在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送()

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额和可疑交易报告

D、甄别报告

答案：B

解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知

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90.商业汇票的付款人接到出票人或持票人向其提示承兑的汇票时，应当向出票人或持票人签发收到汇票的回单，记明汇票提示承兑日期并签章。付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起（）承兑或者拒绝承兑。

A. 当日

B. 次日

C. 三日内

D. 五日内

解析：《支付结算办法》

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账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

A. 90日

B. 60日

C. 30日

D. 10日

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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477.汇票的付款形式有（）。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 见票后定期付款

D. 出票后定期付款

解析：《支付结算办法》

点击查看答案

182.银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）日内予以清退。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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274.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，对超出（）的，应当到银行柜面办理。

A. 日累计限额

B. 日累计笔数

C. 月累计限额

D. 年累计限额

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况

A. 预测性

B. 回溯性

C. 平面性

D. 单一性

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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1562.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的社会保障类账户，所指的条件有（）。

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠

C. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等

D. 每年缴款不超过五万美元

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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自通知发出之日起30工作日内，客户仍未办理相关销户手续的，视为该客户自愿销户，将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号）

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72.商业汇票的付款地为（）所在地。

A. 持票人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 付款人

解析：《支付结算办法》

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（）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。

A. 2021

B. 2022

C. 2023

D. 2024

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