1569.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化之日起（）根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

1311.负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查监督的管理机构是（）。

1310.对于金融机构的严重违规行为，有关金融主管部门可以采取的措施有（）。

1309.金融机构有下列情形之一的，由国家税务总局责令其限期改正，这些情形包括（）。

1308.金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息，这些信息包括（）。

1307.金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息，这些信息包括（）。

1306.下列账户中，无需开展尽职调查的有（）。

1305.上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户无需开展尽职调查，休眠账户是满足下列条件之一的账户（不包括年金合同）,这些条件包括（）。

1304.符合下列条件的存款账户无需开展尽职调查，这些条件包括（）。

1303.为下列事项而开立的账户无需开展尽职调查，这些事项包括（）。

1302.符合下列条件的定期人寿保险合同无需开展尽职调查，这些条件包括（）。