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金融支付考试题库

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1309.金融机构有下列情形之一的，由国家税务总局责令其限期改正，这些情形包括（）。

A、未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查

B、未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制

C、故意错报、漏报账户持有人信息

D、帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息

答案：ABCD

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应当于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。

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178.（）应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。

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167.从事生产活动的独立核算附属机构申请开立基本存款账户时，应出具的证明文件有（）。

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1410.王某和张某是两个刚刚从事会计工作的年轻人，对相关财经法规不够熟悉。2016年10月10日，王某向张某签发了一张16000元的转账支票以及一张1200元的现金支票，王某在签发支票时使用普通的蓝色水笔填写，并且没有签章。张某将16000元的转账支票交给银行，银行不予转账，退还了该支票，并且提出要对王某处以罚款。张某又将1200元的现金支票背书转让给徐某，徐某是一位从业多年的，经验丰富的财务人员，拒绝接受张某转让的现金支票，认为其不合法。王某的开户银行是广州市城南支行，账户余额只有15000元。银行有权要求出票人的赔偿金额为（）元。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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系统预警监督中账户管理预警监督要点，挪用、盗用客户资金的处置措施为将涉及账户推送网点，持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、（）和去向，判断交易发生设备IP地址是否可疑

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1694.《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

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27.汇票上未记载付款日期的，为定日付款。

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无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由（）签署声明文件。

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510.银行在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）。