A、二十五万美元
B、五十万美元
C、一百万美元
D、三百万美元
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、二十五万美元
B、五十万美元
C、一百万美元
D、三百万美元
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 单位结算账户
解析：《支付结算办法》
A. 被委托人身份证件名称、号码、发证机关
B. “委托收款”字样
C. 被委托人姓名和背书日期
D. 委托人身份证件名称、号码、发证机关
解析：《支付结算办法》
A. 当日
B. 第13日
C. 第15日
D. 第20日
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 对其中的一人行使追索权
B. 其中任何一人行使追索权
C. 按照债务人先后顺序行使追索权
D. 对3个债务人已经进行追索的，对其他1个债务人仍可以行使追索权
解析：《支付结算办法》
A. 准实时(T+0)预警信息
B. 准实时(T+0)预警信息，节假日顺延
C. 准实时(T+0)预警信息，节假日不顺延
D. 准实时(T+2)预警信息
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五条
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 当地人民检察院、公安机关、国家安全机关
B. 银行业监督管理机构的法律部门
C. 消费者权益保护部门
D. 作出冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 由资金中介借用他人户名开立非法账户
B. 利用频繁开、销户规避监管
C. 柜员库存现金超限额监测
D. 柜员权限异常监测
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十三条
A. 证监会
B. 银保监会
C. 中国人民银行征信中心
D. 商业银行
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
