A、自营理财
B、账户贵金属
C、国债
D、其他由银行发起、设立或管理的金融资产
答案:ABCD
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、自营理财
B、账户贵金属
C、国债
D、其他由银行发起、设立或管理的金融资产
答案:ABCD
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 考核其资信情况
B. 考核其支付汇票金额的能力
C. 考核承兑申请人是否与出票人建立委托付款关系
D. 必要时可依法要求承兑申请人提供担保
解析:《支付结算办法》
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 其他记载事项
解析:《支付结算办法》
A. 格式
B. 联次
C. 颜色
D. 规格
解析:《支付结算办法》
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 临时存款账户不得支取现金
B. 临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限
C. 注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付
D. 临时存款账户的有效期最长不得超过2年
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 企业按规定向银行提交开户申请和开户证明文件,并出具《企业未开立基本存款账户承诺书》
B. 银行按规定审核存款人开户证明文件的真实性、完整性、合规性,开户申请人与身份证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿真实性后,先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户
C. 账户管理系统恢复运行之后,银行通过系统四级操作员办理基本存款账户唯一性审核,以及基本存款账户、临时存款账户备案
D. 通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的,银行打印企业基本存款账户信息、存款人密码交付企业
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十五条
A. 独立性
B. 及时性
C. 完整性
D. 重要性
解析:运营风险监督管理办法第3条
解析:《支付结算办法》