海运费（含从属费用）汇出汇款业务进行加强型尽职调查，必须提交以下单据：

客户若以书面形式提出合理理由，原则上可在证明文件到期后 （）个月内更新证明文件信息，特殊情况下可延期但最长不超过 1 年。身份证明文件到期 （）个月后，应视风险程度采取控制业务合作类型和规模、停止新增业务等控制措施；身份证明文件到期后超过 1 年，应在妥善处理存量业务的前提下终止业务关系。

如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为（），其准入尽职调查报总行经办部门负责人审批。

对于无法获知前十大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前十大出资国。

开展加强型尽职调查，应在收集客户身份信息、预期合作信息的基础上，额外收集以下信息（）

对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的目的和意图，预期合作的主要业务和产品。对于拟为其开立账户的，还应了解账户（）等。

在与境外主权类机构建立客户关系前，经办机构须收集其（）等，对其开展准入尽职调查。

根据《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》，总行金融市场部、托管业务部、投资银行部等与境外主权类客户开展业务合作的部门主要职责包括（）

制定全行客户（含境外主权类客户）尽职调查的政策和标准，统筹建设相应尽职调查系统，是总行内控合规监督部的主要职责之一。

境外主权类客户的尽职调查应遵循本行对公客户身份识别与尽职调查总原则，即（）、保守秘密、及时报告，做到严控风险、合规优先。同时，总分行之间、境内外之间、各部门之间要加强协作，共同防范境外主权类客户洗钱和恐怖融资风险。

本规程所称尽职调查，是指针对境外主权类客户准入及客户关系存续期的不同场景，遵循“了解你的客户”原则，对其开展的一系列身份识别、信息收集及相关记录保存工作，包括准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别和尽职调查复审等。尽职调查工作覆盖境外客户关系全生命周期。