对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的目的和意图，预期合作的主要业务和产品。对于拟为其开立账户的，还应了解账户（）等。

已经办理的托收业务，若存续期间法人客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由（ ）调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查；对未完结托收业务应妥善处置；不得再受理该客户新增业务。

我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的（）中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。

客户CCS等级分类为高风险类的客户不得办理以下国际信用证业务：（）

监控名单筛查至少筛查( )。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务进行加强型尽职调查，必须提交以下单据：

关于经办机构受理委托代付、福费廷卖出、贸易项下风险出让业务等同业合作项下去委业务时的反洗钱尽职调查初审要求，国际业务人员应当确认单据：（）

根据名单制客户管理要求，分行制定客户名单经一级分行（）综合评估后报一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，如客户满足以下条件，一级分行可对其实行名单制管理：（）

对公国际业务存续期间，当客户出现洗钱及制裁风险时，经办机构应根据我行制裁合规管理政策、风险偏好或者风险审批意见（ ）

除本规程第二章第三节规定的加强型尽职调查情形外，（）汇出汇款业务（包括跨境汇款、境内外币汇款）也应进行加强型尽职调查。