如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为（），其准入尽职调查报总行经办部门负责人审批。

监控名单筛查至少筛查( )。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务进行加强型尽职调查，必须提交以下单据：

关于经办机构受理委托代付、福费廷卖出、贸易项下风险出让业务等同业合作项下去委业务时的反洗钱尽职调查初审要求，国际业务人员应当确认单据：（）

根据名单制客户管理要求，分行制定客户名单经一级分行（）综合评估后报一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，如客户满足以下条件，一级分行可对其实行名单制管理：（）

对公国际业务存续期间，当客户出现洗钱及制裁风险时，经办机构应根据我行制裁合规管理政策、风险偏好或者风险审批意见（ ）

除本规程第二章第三节规定的加强型尽职调查情形外，（）汇出汇款业务（包括跨境汇款、境内外币汇款）也应进行加强型尽职调查。

本规程所称对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

办理托收业务客户经理业务受理职责包括：（）

《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中，交易记录包括（）。